证券代码：300769        证券简称：德方纳米            公告编号：2023-074

(资料图片仅供参考)

               深圳市德方纳米科技股份有限公司

            关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”）

五）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

   一、 召开会议的基本情况

第二次会议，决议召开本次股东大会

                                 《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （1） 现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 15:00 开始；

   （2） 网络投票时间：2023 年 6 月 30 日。其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，

下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1） 在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

   截至 2023 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该

股东代理人不必是本公司股东。

   （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

   （3） 公司聘请的律师；

   （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

号楼 10 层公司会议室。

   二、 会议审议事项

                                              备注

  提案编码                  提案名称

                                           该列打勾的栏目

                                            可以投票

非累积投票提案

           关于修订《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规

           划》的议案

司 于 2023 年 6 月 13 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的

公告》（公告编号：2023-073）、《深圳市德方纳米科技股份有限公司未来三年

（2023-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）》

                          。

代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。本次股东大会审议的全部议案

将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、 会议登记等事项

  （1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的

有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应

出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和

代理人有效身份证件；

  （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明

及其有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股证明

和代理人有效身份证件；

  （3） 异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参

会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

  （4） 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东

代理人必须出示相关证件原件。

采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2023 年 6 月 28 日下午 16:00 之前送

达或传真到公司。

年第三次临时股东大会”字样。

  联系人：苗少朋、赖珊

  联系电话： 0755-26918296

  联系传真： 0755-86526585

  电子邮箱：ir@dynanonic.com

  联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10

层公司董事会办公室

  邮政编码：518071

会场办理签到手续。

交通等费用自理。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、 备查文件

  特此公告。

                              深圳市德方纳米科技股份有限公司

                                            董事会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2023年第三次临时股东大会授权委托书

附件三：2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

方投票”。

    本次会议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

日），9:15-15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

               深圳市德方纳米科技股份有限公司

致：深圳市德方纳米科技股份有限公司

  兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市德方纳米科技

股份有限公司于2023年6月30日召开的2023年第三次临时股东大会，对以下议案

以投票方式代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大

会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

                                    备注

 提案编码             提案名称                      同意 反对 弃权

                                   该列打勾的栏

                                   目可以投票

非累积投票提案

          关于变更公司注册资本及修订公司章程

          的议案

          关于修订《未来三年（2023-2025 年）

          股东分红回报规划》的议案

（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一

审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托

人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数、股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

附件三：

            深圳市德方纳米科技股份有限公司

                       法定代表人

姓名/公司名称

                      （仅限法人股东）

 证件名称                  证件号码

 股东账户                 持股数量（股）

 联系电话                  电子邮箱

联系地址及邮编

是否本人参会      □是   □否     备注

                      是否提交授权委

 代理人姓名                            □是   □否

                        托书

代理人证件名称               代理人证件号码

代理人联系电话               代理人电子邮箱

代理人联系地址

 及邮编

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